长缆电工科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2019年04月10日（星期三）14:00。
（2）网络投票：2019年04月09日至2019年04月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年04月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年04月09日15:00至2019年04月10日15:00。
2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞涛先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份91,800,446股，占上市公司总股份的47.5385％。
其中：通过现场投票的股东27人，代表股份91,775,446股，占上市公司总股份的47.5255％。
通过网络投票的股东4人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0129％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份6,486,247股，占上市公司总股份的3.3589％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份6,461,247股，占上市公司总股份的3.3459％。
通过网络投票的股东4人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0129％。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意91,800,446股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,486,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于＜2018年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意91,800,446股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,486,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于＜2018年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意91,800,446股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,486,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于＜2018年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意91,800,446股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,486,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意91,789,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.8304％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于＜2018年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
总表决情况：
同意91,789,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.8304％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意91,800,446股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,486,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于＜2019年度董事、监事薪酬方案＞的议案》
总表决情况：
同意91,789,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.8304％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意91,800,446股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,486,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意91,800,446股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,486,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
11、审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》（逐项审议各子议案）
11.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意91,789,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.8304％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.02回购股份的方式
总表决情况：
同意91,789,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.8304％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.03回购股份的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意91,789,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.8304％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意91,789,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,247股，占出席会议中小股
