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章程修改对照表
经第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次《公司章程》修改的情况如下：
修订前 修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。董事、监事候选 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选
人提名的方式和程序为： 人提名的方式和程序为：
（一）…… （一）……
（二）…… （二）……
（三）公司董事会、监事会、连续 90 日以 （三）公司董事会、监事会、连续 90 日以
上每 日单独 或者合并 持有公 司已发 行股 份 上每 日单独 或者合并 持有公 司已发 行股份
1％以上的股东可以 提出独立董事候选人， 1％以上的股东可以 提出独立董事候选人，
但提案提名的人数必须符合章程的规定，并 但提案提名的人数必须符合章程的规定，并
且不得多于拟选人数。独立董事的提名人在 且不得多于拟选人数。独立董事的提名人在
提名前应当征得被提名人的同意。提名人应 提名前应当征得被提名人的同意。提名人应
当充分了解被提名人职业、学历、职称、详 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
任独立董事的资格和独立性发表意见，被提 不良记录等情况，并对其担任独立董事的资
名人 应当就 其本人与 公司之 间不存 在任 何 格和独立性发表意见，提名人不得提名与其
影响其独立客观判断的关系发表声明。 存在 利害关 系的人员 或者有 其他可 能影响
独立 履职情 形的关系 密切人 员作为 独立董
事候选人。被提名人应当就其本人与公司之
间不 存在任 何影响其 独立客 观判断 的关系
和担任独立董事的其他条件 发表公开 声明。
新增 第一百〇九条 ：公司董事会设立审计、战略、
提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会 成员均 为不在公 司担任 高级管 理人员
的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核 委员会 中独立董 事占多 数并担 任召集
人，且审计委员会的召集人为独立董事中的
会计专业人士。董事会负责制定专门委员会
工作细则，规范专门委员会的运作。
（一）公司董事会审计委员会负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制等并提出建议。
（二）公司董事会提名委员会负责对公司董
事、总经理及其他高级管理人员的人选、选
择标准和程序等事项进行选择并提出建议。
（三）公司董事会薪酬与考核委员会负责制
定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。
（四）公司董事会战略委员会负责对公司长
期发展战略、重大投资决策等相关事宜进行
研究并提出建议。
公司章程中相关条款次序因本次修改作相应调整。
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董事会
2023 年 10 月 30 日
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