证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-079
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于职工代表大会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公
司”）职工代表大会在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
二、决议情况
经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于公司变更监事会职工代表监事的议案》
原职工代表监事刘岩因已达法定退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务，辞去上述职务后，继续在公司担任行政机要经理职务。
公司与会职工代表一致同意选举公司职工胡亮（简历参见附件）为公司第四届监事会的职工代表监事，胡亮将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。
2、审议通过了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持
股计划（草案）》相关事项
职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，且公司在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意
见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》及摘要，以及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》。公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。
三、备查文件
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司职工代表大会会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
2023 年 10 月 25 日
附：第四届监事会职工代表监事候选人简历
一、职工代表监事候选人简历
1、胡亮女士
胡亮女士，出生于 1984 年 07 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。
2010 年至 2013 年担任北京英思杰科技有限公司招聘培训主管，2013 年加
入北京元隆雅图文化传播股份有限公司，现任公司行政经理。
胡亮女士直接持有公司股份 321 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
胡亮女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行
人”。
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