第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-040
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023 年 4 月 27 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议以通讯会议方式召开（本次会议通知于 2023 年 4 月
24 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高
级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
结合公司实际情况，经公司总经理的提名，决定聘请王莎莎为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王莎莎简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
第四届董事会第十七次会议决议公告
三、备查文件
《第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
第四届董事会第十七次会议决议公告
附件：
副总经理王莎莎女士的简历
王莎莎女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大
学金融学硕士，拥有十一年资本市场经验。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任中
国科学院数学与系统科学研究院科研助理；2011 年 6 月至 2022 年 4 月，先后
在方正证券、华泰证券、上海证券任行业分析师和首席分析师。所在团队获得
新财富评选 2014 年、2015 年第一名，2016 年第二名，II 评选 2019 年第二名、
2020 年第一名。个人获得 2014 年《金融界》行业分析师第一名，2018 年同花
顺 iFinD 最佳分析师第二名。2022 年 5 月加入公司，现任公司董事会秘书。
王莎莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
王莎莎女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
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