证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-048
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2021 年 9 月 28 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第三十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2021 年 9 月
23 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人
数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
董事会提名孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、向京女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见：同意提名孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、向京女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事独立意见全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对公司第四届董事会董事候选人的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。任期三年，自股东大会通过之日起计算。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
董事会提名刘红路先生、金永生先生、栾甫贵先生为第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）
公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见：同意提名刘红路先生、金永生先生、栾甫贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事独立意见全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对公司第三届董事会董事候选人的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。任期三年，自股东大会通过之日起计算。
3、审议通过了《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》
根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》，为了进一步强化董事勤勉尽责， 促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结 合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与 考核委员会提出第三届董事会成员如下津贴方案：
姓名与职务 董事津贴（万元/年，税前）
孙震 无
向京 无
边雨辰 无
姓名与职务 董事津贴（万元/年，税前）
岳昕 无
刘红路 15
金永生 15
栾甫贵 15
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
该议案须提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审
议董事会提交的相关议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、孙震先生
孙震先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
公司创始人。1988 年至 1990 年担任北京联合大学经管学院教师，1990 年至 1998
年担任北京工业大学讲师，1998 年创立北京元隆雅图文化传播有限责任公司， 现任公司董事长、总经理、中华全国工商业联合会执行委员、中华全国工商业 联合会礼品业商会会长、中国社会科学院民营经济研究中心理事会副理事长、 北京服装学院艺术设计学院客座教授。
孙震先生直接持有公司 14.60%的股权，通过元隆雅图（北京）投资有限公
司间接持有公司 44.38%的股权，合计持有公司 58.98%的股权，是公司的实际控 制人。与公司第三大股东李素芹是母子关系。与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系。
孙震先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
2、向京女士
向京女士，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 8 月至 1997 年 8 月，就职于北京正昆科技开发公司，担任会计，1997
年 9 月至 2005 年 2 月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司市场部经理，2005
年 3 月至 2006 年 11 月，任索尼爱立信移动通信中国有限公司市场部经理，2007
年 5 月至 2009 年 11 月，任北京意美行企业形象策划有限公司副总经理，2010
年 1 月至今任公司副总经理。
向京女士直接持有公司 0.36%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系。
向京女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
3、边雨辰先生
边雨辰，男，1972 年出生，硕士研究生学历。1995 年至 2000 年担任北京王
致和食品集团财务主管、总帐主管，2000 年至 2007 年历任中兴宇会计师事务所、信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理，2007 年至 2012 年担任龙铭矿业有限公司内控总监兼财务经理，2012 年加入本公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。
边雨辰先生直接持有公司 0.41%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之 间不存在关联关系。
边雨辰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
4、岳昕先生
岳昕先生，出生于 1957 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1985 年至 1996 年担任中央工艺美术学院装潢系与基础部教师，1996 年至
2003 年担任北京理想设计艺术公司副总经理兼设计师，2003 年加入本公司，现 任公司艺术总监。岳昕先生被清华大学、中央美术学院、北京服装学院、韩国 大田大学聘为客座教授，并曾先后完成中国移动、中国邮政、南方航空、首都 博物馆、国家图书馆等企业视觉识别系统（VI 系统）的设计工作。2019 年、2020 年担任方正字体设计大赛评委、《中国设计年鉴》作品终审评委、两岸新锐设
计竞赛“华灿奖”终审评委、全国高等教育自学考试专业基本规范编制专家组 成员。
2008 年，岳昕先生被北京奥运会组委会聘请为奥运官方海报设计 8 人小组
成员，全程参与了 2008 年北京奥运会官方海报的评选与修改工作，也是 2022 年冬奥会吉祥物设计专家团队成员。
岳昕先生直接持有公司 0.22%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系。
岳昕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
1、金永生先生
金永生先生，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1996 年至 2016 年历任北京工业大学经济与管理学院副院长、北京邮电大学经济管理学院院长。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师、教授委员会主席、校学术委员会委员；中国市场学会常务理事、学术委员会委员；中国人才研究会常务理事；工业与信息化部信息通信专家委员会委员。
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