证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-005
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2021 年 4 月 2 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届董事会第二十五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2021 年 3
月 23 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定
人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》、以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2021 年公司董事、监事薪酬的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 名董事均回避表决，该议案
将直接提交股东大会审议表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（十三）审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行
申请综合授信额度的议案》
根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）生产经营活动的需要，决定与汇丰银行（中国）有限公司北京分行办理综合授信业务并授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度 4,000 万元人民币，用途包括但不限于流动资金贷款以及发票融资等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（十五）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 4 月 29 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议董事会提
交的相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件：
《第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2021 年 4 月 6 日
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