证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-013
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（致同审字（2019）第BJR00084707号）确认，2018年度母公司实现净利润8,821.70万元，提取法定盈余公积882.17万元，加上年初未分配利润14,212.08万元，减去2018年度派发现金股利3,064.21万元。报告期末累计未分配利润为19,087.39万元。
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本130,406,410股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发3,912.19万元，本次不送股、不转增股份。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》、《公司章程》、及公司《未来三年股东回报规划（2017-2019）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》等相关规定，合法合规。
三、监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》等相关规定，符合公司实际情况，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。同意提交2018年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司2018年年度利润分配预案，并提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实
施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2019年4月19日
