002877 深市 智能自控

          无锡智能自控工程股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 18 日（周一）14:00 开始

  （2）网络投票时间为：2020 年 5 月 18 日。通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下
午 15:00。

  2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室

  3、会议的召集人：公司董事会

  4、会议的主持人：董事长沈剑标先生

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计13 人，代表有表决权的股份数额 240,899,942 股，占公司总股份数的 72.4492％。
  2、现场会议出席情况


  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数额 240,892,642 股，占公司总股份数的 72.4470％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数额7,300 股，占公司总股份数的 0.0022％。

  4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    参加本次股东大会的中小投资者共计 2 人，代表有表决权的股份数额 7,300
股，占公司总股份数的 0.0022％。

  5、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市天元律师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的 0.0000％。

    3、审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》:

  同意 111,203,042 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9934％；反对 7,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0066％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持
有表决权股份的 0.0000％。

  本议案涉及关联交易，关联股东沈剑标、无锡天亿信投资有限公司回避表决，共计 129,689,600 股不计入有效表决票总数。

    10、审议通过《关于 2020 年度关联交易预计的议案》:

  同意 111,203,042 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9934％；反对 7,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0066％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％；反对 7,300 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 0.0000％。

  本议案涉及关联交易，关联股东沈剑标、无锡天亿信投资有限公司回避表决，共计 129,689,600 股不计入有效表决票总数。

    11、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》:

  同意 240,892,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9970％；反对
7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000％；反对7,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


  四、备查文件

  1、无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

  2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》（京天股字（2020）第 265 号）

  特此公告。

                                  无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                            2020 年 5 月 18 日