证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-054
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会
2023年第一次会议于2023年7月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年7月25日以口头、电话等方式发出,所有监事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。全体监事共同推举霍丙忠先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意选举霍丙忠先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。
三、备查文件
公司第五届监事会2023年第一次会议决议
特此公告。
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-054
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 26 日