002876 深市 三利谱

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
            券事务代表和审计部经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第五届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理。同日，公司召开了第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    1、非独立董事：张建军先生（董事长）、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生；

    2、独立董事：胡春明先生、郭晋龙先生、陈志华先生；

    公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，与第五届董事会任期一致。

    （二）董事会专门委员会成员


  1、战略委员会：张建军先生（主任委员、召集人）、陈洪涛先生、胡春明先生。

  2、审计委员会：郭晋龙先生（主任委员、召集人）、陈志华先生、陶浩略先生。

  3、提名委员会：胡春明先生（主任委员、召集人）、陈志华先生、张建军先生。

  4、薪酬与考核委员会：陈志华先生（主任委员、召集人）、郭晋龙先生、阮志毅先生。

  以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

  二、公司第五届监事会组成情况

  1、非职工代表监事：霍丙忠先生（监事会主席）、唐万林先生

  2、职工代表监事：苏海燕女士

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第五届监事会任期一致。

  三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理情况

  1、总经理：张建军先生

  2、副总经理：阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生

  3、财务总监：王小军先生

  4、董事会秘书：黄慧女士

  5、证券事务代表：董玉钧女士

  6、审计部经理：罗盛先生

  7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

                      董事会秘书                      证券事务代表

姓名      黄慧                              董玉钧

联系地址  深圳市光明新区公明办事处楼村社区  深圳市光明新区公明办事处楼村社区
          第二工业区同富一路5号第1-9栋      第二工业区同富一路5号第1-9栋

电话      0755-36676888                    0755-36676888

传真      0755-33696788                    0755-33696788

电子信箱  dsh@sunnypol.com                  dongyujun@sunnypol.com


  上述高级管理人员、证券事务代表及审计部经理任期三年，与第五届董事会任期一致，简历见附件。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书黄慧、证券事务代表董玉钧已取得董事会秘书资格证书。
    四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

  1、董事孙政民先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。

  2、独立董事涂成洲先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

  截至本公告披露日，孙政民先生、涂成洲先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

  公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 7 月 26 日

附件：简历

    张建军先生，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居
留权。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电科技有限公司总经理、董事，曾获“2010 年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技部 2016 年创新创业人才奖”等荣誉，2018 年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才；现任合肥三利谱光电科技有限公司董事长、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事、莆田三利谱光电科技有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼总经理、公司董事长兼总经理职务。

  张建军先生为公司控股股东、实际控制人。截止目前，直接持有公司股份32,898,092 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建军先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

    阮志毅先生，出生于 1971 年 7 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留
权。曾任深纺乐凯公司（现名盛波光电）工艺主管、品质经理，本公司生产总监。现任合肥三利谱光电材料有限公司监事、深圳市三利达光电材料有限公司总经理兼执行董事、三利谱（香港）有限公司董事、公司副总经理。

  截止目前，阮志毅先生直接持有公司股份 308,104 股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阮志毅先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信
被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

  黄慧女士，出生于 1991 年 9 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
2014 年 2 月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，曾任公司证券部经理、证券事务代表。现任深圳市三利谱光电材料有限公司监事、公司副总经理、董事会秘书。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  截止目前，黄慧女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄慧女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

  王小军先生，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历。2009 年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业，高级会计师。历任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源（深圳）有限公司财务总监，现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务总监。
  截止目前，王小军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王小军先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

  董玉钧女士，出生于 1988 年 6 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留
权。曾任公司投资者关系主管，现任公司证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于证券事务代表任职资格条件的规定。

  截止目前，董玉钧女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份 5,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董玉钧女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    罗盛先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
曾任公司财务主管、财务经理，现任合肥三利谱光电科技有限公司监事，莆田三利谱光电科技有限公司监事，公司审计部经理。

  截止目前，罗盛先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份 5,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗盛先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。