证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2022-018
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开的第四届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2021 年度利润分配预案基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年初未分配利润为
530,535,779.32 元，加上 2021 年度实现的净利润 337,519,661.03 元，本年度
提取盈余公积金 13,052,546.10 元，减除本年度已经分配的利润 24,542,466.00元后，2021 年期末可供分配利润为 830,460,428.25 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：
以母公司可供分配的利润为依据, 拟以 171,797,262 股为基数[注]，向全体
股东每 10 股派发现金人民币 3.00 元（含税）,共计派发 51,539,178.6 元，不送
红股, 不以公积金转增股本。
注：公司现有股本 173,884,932 股，截至 2021 年 12 月 31 日公司股份回购
账户内有 2,087,670 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等相关规定，同意就《关于 2021 年度利润分配预案的议案》提
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交公司 2021 年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2021年度利润分配的预案，并提交公司2021年度股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2021年度利润分配的预案，并提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议
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通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；
2、公司第四届监事会 2022 年第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日
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