002876 深市 三利谱

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

        关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17
日召开的第四届董事会 2022 第三次会议、第四届监事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 ，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

    其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

    为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

    1. 基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        210 人


 上年末执业人  注册会计师                                1,901 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      749 人

 2020 年业务收  业务收入总额                  30.6 亿元

 入            审计业务收入                  27.2 亿元

                证券业务收入                  18.8 亿元

                客户家数                        529 家

                审计收费总额                    5.7 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2020 年上市公                    电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 司（含 A、B 股） 涉及主要行业    融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
 审计情况                        体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                  环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                  服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                  宿和餐饮业，教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      395

    注：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年业务收入、 2021 年上市
公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12月 31 日实际情况。

    2.投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息


          1. 基本信息

                    何时成为  何时开始  何时开  何时开始  近三年签署或复核上市
项目组成  姓名    注册会计  从事上市  始在本  为本公司    公司审计报告情况
员                      师      公司审计  所执业  提供审计

                                                      服务

                                                              2021 年度签署金徽酒、法
                                                              本信息 2020 年度审计报
项目合伙                                                    告。2020 年度签署金徽酒
人        龙琦      2012 年    2010 年  2012 年  2012 年  2019 年 度 审 计 报 告 。
                                                              2019 年 度 签 署 电 三 利
                                                              谱、世运电路、金徽酒
                                                              2018 年度审计报告。

                                                              2021 年度签署金徽酒、
                                                              法本信息 2020 年度审计
                                                              报告。2020 年度签署金
          龙琦      2012 年    2010 年  2012 年  2012 年  徽酒 2019 年度审计报
签字注册                                                      告。 2019 年度签署电三
会计师                                                        利谱、世运电路、金徽酒
                                                              2018 年度审计报告。

                                                              2021 年度签署三利谱
          张令      2016 年    2014 年  2016 年  2014 年  2020 年度审计报告。
                                                              2020 年度签署三利谱
                                                              2019 年度审计报告。

                                                              由于天健会计师事务所
                                                              （特殊普通合伙）正在开
质量控制                                                    展项目质量复核人员独
复核人                        暂未确定                      立性轮换工作，因此目前
                                                              尚无法确定公司 2022
                                                              年度审计项目的质量复
                                                              核人员。

          2.诚信记录

            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

        行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

        监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

        处分的情况。


    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体
审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

    三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第四届董事会 2022 年第三次会议审议。

    2、公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构发表了事前认可意见及独立
意见。

    独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公