002876 深市 三利谱

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2021 年 4 月 14 日（星期三）14:30

    网络投票时间为： 2021年4月14日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 14 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 14 日
上午 9:15 至 2021 年 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长张建军先生


  （7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 45,537,218 股，占上市公司总股份的 36.4882%。其中：

  （1）现场会议出席情况：

  参加现场投票表决的股东及股东代表 11 人，代表股份总数 45,364,149 股，
占公司有表决权股份总数的 36.3495％。

  （2）网络投票情况：

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 173,069 股，占上市公司总股份的
0.1387％。

  （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6 人，代表股份 174,569 股，占公司股份总数 0.1399％。

    3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。北京市君泽君（深圳）律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议及表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    （1）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （2）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （3）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （4）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （5）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （6）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （7）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （8）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （9）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （10）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

  同意 45,537,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 174,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件

  1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君（深圳）律师事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 4 月 15 日