002876 深市 三利谱

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

        关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17
日召开的第四届董事会 2021 第一次会议、第四届监事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 ，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

    其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

    为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。审计费用不超过 100 万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

    1. 基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        203 人

 上年末执业人  注册会计师                                1,859 人

        员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      737 人

        2020 年业务收  业务收入总额                  30.6 亿元

        入            审计业务收入                  27.2 亿元

                      证券业务收入                  18.8 亿元

                      客户家数                        511 家

                      审计收费总额                    5.8 亿元

                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务

                                        业，批发和零售业，房地产业，建筑业，

        2020 年上市公                    电力、热力、燃气及水生产和供应业，金

        司（含 A、B 股） 涉及主要行业    融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、

        审计情况                        体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、

                                        环境和公共设施管理业，科学研究和技术

                                        服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住

                                        宿和餐饮业，教育，综合等

                        本公司同行业上市公司审计客户家数      382

          2.投资者保护能力

          上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1

      亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业

      保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关

      规定。

          近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事

      诉讼中均无需承担民事责任。

          3.诚信记录

          天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施

      12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员

      近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律

      监管措施。

          （二）项目信息

          1. 基本信息

                    何时成为  何时开始  何时开  何时开始  近三年签署或复核上市
项目组成  姓名    注册会计  从事上市  始在本  为本公司    公司审计报告情况
员                      师      公司审计  所执业  提供审计

                                                      服务


                                                              2020 年，签署金徽酒 2019
                                                              年审计报告；2019 年，签
项目合伙  龙琦      2012 年    2010 年  2012 年  2012 年  署三利谱、世运电路 2018
人                                                            年审计报告；2018 年签署
                                                              三利谱、世运电路 2017
                                                              年度审计报告

                                                              2020 年，签署金徽酒

                                                              2019 年审计报告；2019
                                                              年，签署三利谱、世运电
签字注册  龙琦      2012 年    2010 年  2012 年  2012 年  路 2018 年审计报告；

会计师                                                        2018 年签署三利谱、世
                                                              运电路 2017 年度审计报
                                                              告

          张令      2016 年    2014 年  2016 年  2014 年  2020年，签署三利谱2019
                                                              年审计报告；

                                                              2020 年，签署富春环保、
                                                              菲达环保、中马传动 2019
                                                              年审计报告，复核捷顺科
                                                              技、长盈精密 2019 年审
质量控制                                                    计报告；2019 年，签署济
复核人    陈世薇    2005 年    2003 年  2005 年  2020 年  民药业、泰瑞机器 2018
                                                              年审计报告，复核步步
                                                              高、新通联 2018 年审计
                                                              报告；2018 年签署杭电股
                                                              份、泰瑞机器 2017 年审
                                                              计报告

          2.诚信记录

            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

        行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

        监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

        处分的情况。

            3.独立性

          天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

      质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


    三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议。

    2、公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构发表了事前认可意见及独立
意见。

    独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020