002876 深市 三利谱

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 4 月 21 日（星期二）14:30

    网络投票时间为：2020年4月21日（星期二）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 21 日
上午 9:15 至 2020 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司第三届董事会

    （5）会议主持人：公司董事长张建军先生


  （6）股权登记日：2020 年 4 月 14 日

  （7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 46,450,590 股，占上市公司总股份的 44.6640％。其中：

  （1）现场会议出席情况：

  参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表股份总数 34,901,398 股，
占公司有表决权股份总数的 33.5590％。

  （2）网络投票情况：

  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 11,549,192 股，占上市公司总股份的
11.1050％。

  （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5 人，代表股份 14,400 股，占公司股份总数 0.0138％。

    3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东信达律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议及表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    （1）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 46,438,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；反对 11,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0556％；反对 11,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 81.9444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （2）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 46,438,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；反对 11,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0556％；反对 11,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 81.9444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （3）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

  同意 46,450,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3056％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （4）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

  同意 46,438,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；反对 11,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0556％；反对 11,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 81.9444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （5）审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》

    总表决情况：

  同意 46,450,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

    中小股东总表决情况：

  同意 14,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6111％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6944％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6944％。

    （6）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

  同意 46,450,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3056％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （7）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 46,450,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3056％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （8）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

    总表决情况：

  同意 46,450,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3056％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会