证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-021
深圳市安奈儿股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2020 年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司净利润为-46,815,911.75 元，年末可供股东分配的利润 267,786,536.37 元，其中母公司实现净利润-51,888,235.04 元，年末可供股东分配的利润为 242,478,676.53 元，2020年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：
项目 金额（单位：人民币元）
年初未分配利润 294,366,911.57
减：利润分配 0
加：2020 年母公司实现净利润 -51,888,235.04
减：可弥补的以前年度亏损 0
弥补以前年度亏损后剩余净利润 242,478,676.53
减：计提盈余公积 0
加：其他 0
可供分配利润 242,478,676.53
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和后续持续经营情况，公司董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2020 年度不进行利润分配的原因
公司 2020 年度出现经营亏损的情况，考虑到公司 2021 年度经营计划和相关
资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司需要集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。
根据《公司章程》中现金分红的具体条件：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。结合当下严峻的经营环境、公司后续的发展规划和支出计划，从公司实际情况考虑，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，
审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2020年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审
议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，监事会认为：鉴于公司 2020 年度出现经营亏损的情况，公司 2020 年度利润分配预案在综合考虑公司长远发展和可持续经营情况的前提下，充分考虑了公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。
3、独立董事意见
我们认为公司董事会综合考虑公司 2020 年实际经营情况并结合未来发展和可持续经营的前提下提出 2020 年度利润分配预案，该议案与公司实际情况相符，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。我们同意公司2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2020 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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