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新天药业:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-14

新天药业:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002873          证券简称:新天药业        公告编号:2024-058
债券代码:128091          债券简称:新天转债

          贵阳新天药业股份有限公司

        2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议通知:贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月12日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-048)。

    2、会议召开日期和时间:

    现场会议时间:2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00 开始。

    网络投票时间:2024年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月13日9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点:上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼(近龙华中路,绿
地缤纷城)。

    4、大会召集人:公司董事会。

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决的方式召开。

    6、会议主持人:董事长董大伦先生。

    7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人,代表有表决权的股份数额99,319,121股,占公司总股份数的42.8951%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人,代表有表决权的股份数额85,017,376股,占公司总股份数的36.7183%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计7人,代表有表决权的股份数额14,301,745股,占公司总股份数的6.1768%。

    4、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计9人,代表有表决权的股份数额14,426,007股,占公司总股份数的6.2305%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份124,262股,占上市公司总股份的0.0537%。通过网络投票的股东7人,代表股份14,301,745股,占上市公司总股份的6.1768%。

    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席会议,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了以下议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

    1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意99,107,121股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7865%;反对212,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,214,007股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5304%;反对212,000股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.4696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:同意99,107,121股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7865%;反对212,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,214,007股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5304%;反对212,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    3、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:同意99,247,121股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9275%;反对72,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0725%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,354,007股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5009%;反对72,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4991%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    4、审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
    表决结果:同意99,107,121股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7865%;反对212,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,214,007股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5304%;反对212,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意99,084,065股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7633%;反对235,056股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2367%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,190,951股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3706%;反对235,056股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    6、审议通过《关于2024年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

    表决结果:同意99,247,121股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9275%;反对72,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0725%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,354,007股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5009%;反对72,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4991%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    7、审议通过《关于聘请2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

    表决结果:同意99,107,121股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7865%;反对212,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,214,007股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5304%;反对212,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    8、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    表决结果:同意14,247,709股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4972%;反对72,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5028%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 14,229,845 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.4966%;反对 72,000 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.5034%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    上海新天智药生物技术有限公司、王金华先生、王文意先生、季维嘉女士、曾志辉女士、王光平先生、王伟先生为本议案的关联股东,上述股东合计持有84,999,412 股,在本议案的表决中进行了回避。

    9、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

    表决结果:同意99,247,121股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9275%;反对72,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0725%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者的表决结果:同意14,354,007股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5009%;反对72,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4991%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证,并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》,结论意见为:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

    五、备查文件

    1、2023年年度股东大会决议;

    2、2023年年度股东大会的法律意见。

    特此公告。


          贵阳新天药业股份有限公司
                    董事会

                2024 年 5 月 13 日
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