证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2022-039
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2022年3月25日、2022年4月29日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）、《关于变更2021年年度股东大会会议召开地点的公告》（公告编号：2022-034）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:30 开始。
网络投票时间：2022年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 具 体时 间 为 ： 2022年 5月9日 上 午9:15-9:25 和 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新北路 3 号 7 号楼 601 会议
室。
4、大会召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表有表决权的股份数额68,634,929股，占公司总股份数的41.3665%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计14人，代表有表决权的股份数额68,629,729股，占公司总股份数的41.3634%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份数额5,200股,占公司总股份数的0.0031%（保留到小数点后四位）。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计5人，代表有表决权的股份数额1,631,500股，占公司总股份数的0.9833%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,626,300股，占上市公司总股份的0.9802%。通过网络投票的股东2人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0031%（保留到小数点后四位）。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士、罗建光先生、官峰先生、张捷女士、王光平先生、周伟先生均通过视频方式出席或列席会议。北京德恒律师事务所律师通过视频方式列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意68,630,829股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9940%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,627,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7487%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意68,634,929股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,631,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
10、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意68,630,829股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9940%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,627,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7487%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结
果如下：
（1）选举董大伦先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 68,630,729 股，占有效表决权股份的 99.9939%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,627,300股，占中小股东有效表决权股份的99.7426%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，董大伦先生当选为公司第七
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