证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2022-027
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2022年4月18日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月23日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第六届监事会第二十六次会议审议，监事会同意提名安万学先生、靳如珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。
公司第六届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第七届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 24 日
非职工代表监事候选人简历：
安万学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历，工程
师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，贵阳医学院理学学士；1998 年 7 月至今，先后
任本公司质量管理员、生产科科长、生产部经理、质量部经理、技术中心经理、质量总监；2019 年 11 月至今任本公司监事会主席。
截至本公告日，安万学先生持有本公司股票 78,680 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安万学先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，安万学先生不属于“失信被执行人”。
靳如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专学历，会计
师。2002 年 1 月至 2006 年 5 月，先后任本公司会计、主办会计、核算科科长；
2006 年 6 月至 2010 年 9 月，任贵阳臣功房地产开发股份有限公司会计部经理；
2010 年 10 月至 2019 年 9 月，先后任本公司会计部经理、总会计师、市场服务
中心总监、费用核算总监；2019 年 11 月至今任本公司监事；2020 年 1 月至今，
任贵阳新天生物技术开发有限公司副总经理。
截至本公告日，靳如珍女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。靳如珍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，靳如珍女士不属于“失信被执行人”。
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