证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2020-088
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会涉及变更前次股东大会已通过的决议：本次股东大会审议通过的《关于调整2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》对公司2020年3月17日召开的2020年第一次临时股东大会通过的《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》进行了调整。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月2日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）下午 15:00 开始。
网络投票时间：2020年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月22日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城)。
4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计17人，代表有表决权的股份数额69,954,092股，占公司总股份数的59.7408%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额64,495,792股，占公司总股份数的55.0794%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权的股份数额5,458,300股,占公司总股份数的4.6614%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计8人，代表有表决权的股份数额5,458,500股，占公司总股份数的4.6616%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东6人，代表股份5,458,300股，占上市公司总股份的4.6614%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，北京德恒律师事务所律师通过视频方式列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对
300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
本议案采取逐项审议方式进行审议，对公司非公开发行A股股票的相关方案进行表决，表决结果如下：
2.01、发行股票的种类及面值
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.02、发行方式及发行时间
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意 18,384,830 股，占有效表决权股份的 99.9984％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对
300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司为关联股东，持有股份数51,568,962 股，在该项表决中进行了回避。
2.04、定价基准日和定价原则
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.05、发行数量
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06、限售期安排
表决结果：同意 18,384,830 股，占有效表决权股份的 99.9984％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司为关联股东，持有股份数51,568,962 股，在该项表决中进行了回避。
2.07、募集资金金额和用途
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.08、未分配利润的安排
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.09、上市地点
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.10、本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意 69,953,792 股，占有效表决权股份的 99.9996％；反对 300
股，占有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,458,200 股，占中小股东有效表决权股份的 99.9945％；反对 300 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0055％；弃权0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果
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