证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-071
天圣制药集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 24日（星期五）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午
9:15 至 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室。
3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 20名，代表有表决权的股份数量 15,341,235 股，占公司有表决权股份总数的4.8243％。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份为 13,953,434 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3879％。
（2）通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权的股份为 1,387,801 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4364％。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 16 名，代表有表决权的股份为 15,180,056
股，占公司有表决权股份总数的 4.7736％。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者 1 名，代表有表决权的股份为 13,792,255
股，占公司有表决权股份总数的 4.3372％。
（2）通过网络投票的中小投资者 15 名，代表有表决权的股份为 1,387,801
股，占公司有表决权股份总数的 0.4364％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
累积投票议案
总体表决情况 中小投资者表决情况
议案编码 议案名称 占出席会议有效 占出席会议中小股 表决结果
获得票数 表决股份总数的 获得票数 东有效表决权股份
比例 总数的比例
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（应选人数 4人）
1.01 选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事 13,963,442 91.0190% 13,802,263 90.9237% 通过
1.02 选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事 14,313,436 93.3004% 14,152,257 93.2293% 通过
1.03 选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事 14,243,436 92.8441% 14,082,257 92.7681% 通过
1.04 选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事 14,393,436 93.8219% 14,232,257 93.7563% 通过
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（应选人数 3 人）
2.01 选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事 13,996,436 91.2341% 13,835,257 91.1410% 通过
2.02 选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事 14,453,436 94.2130% 14,292,257 94.1515% 通过
2.03 选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事 14,203,436 92.5834% 14,042,257 92.5046% 通过
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》（应选人数 2人）
3.01 选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 14,233,436 92.7789% 14,072,257 92.7023% 通过
3.02 选举余建伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 14,393,437 93.8219% 14,232,258 93.7563% 通过
非累积投票议案
总体表决情况 中小投资者表决情况
占出席 占出席 占出席 占出席 占出席 占出席
议案 会议有 会议有 会议有 会议中 会议中 会议中 表决
编码 议案名称 效表决 反对票 效表决 弃权 效表决 小股东 小股东 弃权 小股东 结果
同意票数 股份总 数 股份总 票数 股份总 同意票数 有效表 反对票数 有效表 票数 有效表
数的比 数的比 数的比 决权股 决权股 决权股
例 例 例 份总数 份总数 份总数
的比例 的比例 的比例
《关于为参股公司提供财 91.3407 0.0000 91.2530 0.0000
4.00 务资助暨关联交易的议 14,005,934 ％ 1,327,80 8.6593％ 0 ％ 13,852,255 ％ 1,327,801 8.7470 0 ％ 通过
案》 1 ％
5.00 《关于修订<公司章程>的 14,420,234 93.9966 721,001 4.6998％ 200,00 1.3037 14,259,055 93.9328 721,001 4.7497 200, 1.3175 通过
议案》 ％ 0 ％ ％ ％ 000 ％
6.00 《关于修订公司相关制度的议案》（逐项表决）
6.01 关于修订《董事会议事规 14,420,234 93.9966 721,001 4.6998％ 200,00 1.3037 14,259,055 93.9328 721,001 4.7497 200, 1.3175 通过
则》的议案 ％ 0 ％
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