证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2022-054
天圣制药集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将向参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）提供的借款 1.47 亿元予以展期，展期一年，按年利率为 4%计算利息（随长圣医药大股东利率的变化而调整，目前执行年利率为 4.35%）。
2、本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、目前长圣医药经营稳定，公司将密切关注长圣医药未来的经营情况及资金动态，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述
（一）本次财务资助展期概述
公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为参股公司长圣医药按持股比例 49%提供不超过 1.47 亿元人民币的财务资助，用于满足长圣医药日常经营发展需要，资助期限 1 年，按年利率为 4%计算利息（随长圣医药大股东利率的变化而调整，目前执行年利率为4.35%）。长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）按其持股比例 51%提供同等条件的财务资助。具体内容详见公司于 2021年 11 月 24 日披露的《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告
编号：2021-073）。上述议案已经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第二
次临时股东大会审议通过。
公司分别于 2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 18 日向长圣医药提供了两笔
借款合计 1.47 亿元，上述两笔借款将分别于 2022 年 12 月 15 日、2023 年 1 月
18 日到期。鉴于参股公司长圣医药属于医药流通企业，同时受新冠肺炎疫情对其日常经营的影响，长圣医药需要大量流动资金周转，为保证其现金流支撑及未来发展需要，缓解其资金压力，公司拟对上述即将到期的财务资助 1.47 亿元予以展期，展期一年，原借款协议的其余条款不变。长圣医药将其 20,000 万元应收账款质押给公司作为还款保障措施。同时长圣医药控股股东重庆医药将按其持股比例 51%提供同等条件的财务资助。
本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）交易审批程序
公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第九次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。本次交易构成了公司的关联交易。关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，并对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款的有关规定，长圣医药为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象基本情况
（一）基本情况
企业名称 重庆医药集团长圣医药有限公司
成立时间 2007-09-29
法定代表人 曹优渝
注册资本 10,060.00万元人民币
统一社会信用代码 915001086664303309
企业类型 有限责任公司
住所 重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层
食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运
输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制
剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、
中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ
类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项
目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴
幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销
经营范围 售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学
品经营；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、
化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化学品)、Ⅰ类医
疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印
刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项
目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储
装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息
咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 重庆医药（集团）股份有限公司持股比例为51%，天圣制药集团股份
有限公司持股比例为49%。
控股股东、实际控制长圣医药的控股股东为重庆医药（集团）股份有限公司，长圣医药的
人 最终实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。
（二）财务状况
被资助对象长圣医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
截至 2021 年 12 月 31 日 截至 2022年 9月 30日
项目 /2021 年 1-12 月 /2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
总资产 87,399.83 95,426.07
负债总额 81,321.69 88,043.21
其中：银行贷款总额 38,474.05 20,700.00
流动负债总额 81,321.69 88,043.21
归属于母公司的所有者权益 6,078.14 7,382.86
资产负债率 93.05% 92.26%
营业收入 75,239.20 61,859.68
利润总额 480.18 1,304.71
归属于母公司所有者的净利润 193.41 1,304.71
截至本公告披露日，长圣医药不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。长圣医药资信情况良好，经核查，长圣医药不属于失信被执行人。
（三）与公司关联关系说明
公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款的有关规定，长圣医药为公司关联法人。
（四）公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
公司在上一年度审议通过了为参股公司长圣医药提供不超过 1.47 亿元的财
务资助，资助期限 1 年，公司已分别于 2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 18 日
向长圣医药提供了两笔借款合计 1.47 亿元。现上述借款即将到期，本次公司拟对上述即将到期的借款 1.47 亿元予以展期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（五）被资助对象其他股东情况
1、基本情况
企业名称 重庆医药（集团）股份有限公司
统一社会信用代码 915000002028293351
法定代表人 袁泉
成立时间 1997-04-28
注册资本 47061.2779万元人民币
住所 重庆市渝中区民族路128号
许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危
险货物）；道路危险货物运输；药品委托生产；药品互联网信息服务；
医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
经营范围 门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他
婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；
国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；专业设
计服务；数据处理和存储支持服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
广告发布；软件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；化妆品批发；医学研究
和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不
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