证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-110
债券代码：127106 债券简称：伟隆转债
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于青岛证监局对公司及相关责任人采取出具警示函措施决定的整
改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002871）于2024年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“青岛证监局”）下发的《关于对青岛伟隆阀门股份有限公司、范庆伟、李会君、刘克平采取出具警示函措施的决定》([2024]30 号，以下简称“《决定书》”），要求公司收到本决定书之日起 20 日内向青岛证监局提交书面整改报告。
公司收到《决定书》后，公司及公司董事长高度重视并作出整改要求，及时向全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员进行了通报、传达；组织相关人员依据相关法律法规深刻反思公司在股东大会审议制度、信息披露制度执行过程中存在的问题和不足；针对《决定书》指出的问题，公司组织相关人员认真对照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，就相关问题制定切实可行的整改方案、明确责任人，落实整改措施。现将具体整改情况报告如下：
一、公司开展专项整改的总体工作安排
（一）成立专项整改工作组
公司于 9 月 4 日收到《决定书》后，第一时间向全体董事、监事和高级管
理人员传达了《决定书》的内容。为整改工作顺利进行，公司成立了专项整改工作组，由董事长任组长，董事、监事、高管人员为组成人员，董事会办公室、审计监督部负责具体落实在规定期限内完成整改工作。
（二）深入查证问题、制定可行的整改措施
公司董事会办公室组织董事、监事、高级管理人员相关部门人员，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对《决定书》中指出的问题进行深入查证，寻找问题根源，并制定了可行的整改计划和措施。
（三）强力落实整改措施
公司董事会已要求相关责任人员和有关部门务必通力合作，群策群力，分项落实各项整改内容，整改工作完成质量由监事会、审计监督部跟进检查考核。
二、问题及整改措施、完成情况
（一）存在问题
经 2021 年 12 月 10 日召开董事会会议审议通过，公司将所持子公司青岛即
聚机电有限责任公司（以下简称“即聚机电”）49%股权转让给吕仁红，转让价
格为 2,450 万元。公司经 2022 年 4 月 27日再次召开董事会会议审议通过，将即
聚机电 11%股权以 550 万元价格转让给吕仁红、40%股权以 2,000 万元价格转让
给宫相开。截至 2022 年 4 月 27 日，公司按照合并口径确认投资收益 4,164.12
万元，占 2021 年经审计净利润的 68.27%，达到股东大会审议标准，但未履行股东大会审议程序。
公司的上述行为违反了《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕第 13 号）第四条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。在前述事项中，公司董事长范庆伟、时任总经理李会君、时任董事会秘书刘克平未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的规定。
（二）整改措施、完成情况
1、为强化公司董事、监事、高级管理人员以及有关人员的合规意识。
公司董事会办公室于 2024 年 9 月 11 日组织公司董事、监事、高级管理人
员进行了相关法律法规及公司内部制度的培训，前期已对现场监督检查发现的问题进行整改落实；并通过邮件、微信等形式发送有关规则要求自学，后续将
不定期开展专题培训活动，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，强化董监高及相关人员的规范运作意识，规范董监高及相关人员的行为，切实提高公司治理能力。公司也将持续安排董事、监事、高级管理人员以及有关人员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等部门举办的相关培训及学习。
2、加强对股东会、董事会、监事会审议程序的理解
针对《决定书》提出的问题，对公司的三会制度进行全面梳理。根据法律法规、证监会规章以及交易所规范性文件的要求，公司审计监督部联合董事会办公室组织开展了专项内审工作，针对三会审议程序的工作重点，对审议过程中存在的问题和缺陷进行审核完善，对在三会运作方面存在的缺失进行查漏补缺，从根本上完善公司审议程序。
整改责任人：董事长、董事会秘书。
完成情况：整改已完成，公司将长期持续规范运作
三、公司总结及持续整改计划
本次整改对于公司进一步提高规范运作水平起到了重要推动作用。公司根据青岛证监局下发《决定书》的有关要求，结合《公司法》《证券法》及其他相关规定，积极开展了自查和整改工作，认真持续落实各项整改措施。公司通过本次整改工作提升公司董事、监事及高级管理人员等相关人员的规范运作意识，提升公司规范运作能力。
公司将以本次整改为契机，认真持续地落实各项整改措施，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和相关责任人员加强对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章的常态化学习，增强规范运作意识、提高规范运作水平，促进公司持续规范的健康发展，切实维护公司及全体股东的合法利益。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2024 年 09 月 26 日
