证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2021-096
青岛伟隆阀门股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2021 年 11 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管
理人员。会议于 2021 年 11 月 24 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条
件成就的议案》
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《2018 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
2、激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当
人员的情形、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，满足《激励计划》等规定的解除限售条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，以
2015 年-2017 年营业收入的平均值 275,976,684.14 元为基数，公司 2020 年营
业收入为 344,590,024.63 元，增长率为 24.86%，增长率高于 20%，低于 30%；
或以 2015 年-2017 年净利润的平均值 51,008,755.21 元为基数，公司 2020 年
净利润为 57,968,093.00 元，增长率为 13.64%，增长率高于 10%，低于 20%，
本期限售股份解锁比例为 80%。
4、依据《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等
相关绩效考核办法对全体激励对象所属部门在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认 2020 年度有33 名激励对象个人考核均为“C”等级合格及以上，满足本激励计划第三个解除限售期 100%解除限售的条件；不存在因激励对象不满足个人层面绩效考核要求而应对其所持限制性股票予以回购注销的情况。
5、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
监事会认为：公司 33 名激励对象解除限售资格合法有效，公司 2018 年限
制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按《激励计划》办理限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事宜。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》与
本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（二） 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
监事会对公司限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
《关于调整限制性股票回购价格的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 获得通过。
（三） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于公司2018 年限制性股票激励计划的激励对象 3 名人员因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定对 3名离职人员所持已获授但尚未解锁的 37,700 股限制性股票进行回购注销，回购
价格为 5.47 元/股，回购金额为 206,219 元；根据公司《2018 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的规定，以 2015 年-2017 年营业收入的平均值
275,976,684.14 元为基数，公司 2020 年营业收入为 344,590,024.63 元，增长
率为 24.86%，增长率高于 20%，低于 30%；或以 2015 年-2017 年净利润的平均
值 51,008,755.21 元为基数，公司 2020 年净利润为 57,968,093.00 元，增长率
为 13.64%，增长率高于 10%，低于 20%，本期限售股份解锁比例为 80%，公司拟对其所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限
制性股票的 20%，即 115,652 股进行回购注销，回购价格为 5.47 元/股，回购
金额为 632,616.44 元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票合计 153,352 股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为 9.96%，占回购注销前总股本比例为 0.09064%。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四） 审议通过《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的规定,同意公司股本将由 16,918.6 万股变更为 16,903.2648 万股，注册资本由 16,918.6 万元变更为 16,903.2648 万元，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关内容进行相应修订。
《公司章程修订案》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日
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