证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2020-012
广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第18次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
2020 年 4 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第 18 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
2020 年 4 月 16 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2020 年 4 月）及《<公司章程>修订对照表》。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
修订后的《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
修订后的《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
修订后的《募集资金管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
修订后的《关联交易管理办法》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《重大投资管理办法》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
修订后的《重大投资管理办法》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保管理办法》进行修订，以符合现行法律法规和规范性文件的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
修订后的《对外担保管理办法》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，并结合《公
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理办法》。
（十二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度总经理工作报告》。
（十三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2019 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》。
（十四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。
（十五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务预算报告》。
（十六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 18 次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
经审议，董事会认为，公司 2019 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《
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