股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-025
广东香山衡器集团股份有限公司
关于现金收购深圳市宝盛自动化设备有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易存在一定的市场、整合、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述
（一）交易内容
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“公司”）拟以自有资金24,480万元收购深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”或“标的公司”）51%股权，其中，收购刘海添持有的标的公司18.03%股权、刘海龙持有的标的公司4.90%股权、陈晓纯持有的标的公司3.43%股权、欣旺达电子股份有限公司持有的标的公司15%股权、深圳高新产业投资有限公司持有的标的公司3.97%股权、广东三新腾盛股权投资合伙企业（有限合伙）持有的标的公司5.67%股权。本次交易完成后宝盛自动化将成为公司的控股子公司。
刘海添、刘海龙承诺宝盛自动化2018年度、2019年度及2020年度实现的目标净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于4,800万元、5,800万元、6,800万元，2018-2020年度三年合计实现的净利润总额累计不低于17,400万元。同时刘海添、刘海龙需在本次交割完成后在标的公司持续工作不少于五年。
根据前述交易安排，经各方充分协商一致，公司与刘海添、刘海龙、陈晓纯、欣旺达电子股份有限公司、深圳高新产业投资有限公司、广东三新腾盛股权投资合伙企业（有限合伙）于2018年3月15日签署《支付现金购买资产协议书》，公司与刘海添、刘海龙于2018年3月15日签署《关于收购深圳市宝盛自动化设备有限公司的业绩补偿协议》。
（二）公司于2018年3月16日召开的第四届董事会第4次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于现金收购深圳市宝盛自动化设备有限公司51%股权的议案》；公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（三）根据《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、刘海添
姓名 刘海添 性别 男
曾用名（如有） — 其他国家和地区永 无
久居留权
国籍 中国 身份证号 44162119800927****
住所 深圳市宝安区甲岸路3号熙龙湾花园一期6栋B座1102室
通讯地址 深圳市宝安区甲岸路3号熙龙湾花园一期6栋B座1102室
2、刘海龙
姓名 刘海龙 性别 男
曾用名（如有） — 其他国家和地区永 无
久居留权
国籍 中国 身份证号 44162119890610****
住所 深圳市宝安区裕安一路尚都花园2A303
通讯地址 深圳市宝安区裕安一路尚都花园2A303
3、陈晓纯
姓名 陈晓纯 性别 女
曾用名（如有） — 其他国家和地区永 无
久居留权
国籍 中国 身份证号 44528119930905****
住所 广州市白云区江夏松猫岭五巷一号
通讯地址 广州市白云区江夏松猫岭五巷一号
4、欣旺达电子股份有限公司
公司名称 欣旺达电子股份有限公司
公司类型 股份有限公司（上市）
公司住所 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B
区、2楼D区-9楼
统一社会信用代码 91440300279446850J
注册资本 129262.15万人民币
成立日期 1997年12月9日
营业期限 1997年12月09日至永久
法定代表人 王威
软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、
技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供
销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运。（以上项目均不含
经营范围 法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；电池、
充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备
及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力
电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售。（生产在分公
司进行）
截至2017年9月30日，欣旺达电子股份有限公司前10名股东持股情况如下：排名 股东名称 持股数量 占总股本 （股） 比例（%） 1 王明旺 436,929,302 33.8203 2 王威 80,423,384 6.2251 3 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 28,105,900 2.1755 4 中国证券金融股份有限公司 18,365,718 1.4216 5 高维资产管理（上海）有限公司-高维优选配置1号 17,465,496 1.3519私募投资基金
6 中国工商银行股份有限公司-广发鑫益灵活配置混 13,500,625 1.0450
合型证券投资基金
7 全国社保基金一一四组合 13,140,889 1.0172
8 华泰证券股份有限公司 12,951,278 1.0025
9 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 9,880,436 0.7648
10 博时价值增长证券投资基金 9,708,200 0.7515
5、深圳高新产业投资有限公司
公司名称 深圳高新产业投资有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
统一社会信用代码 914403003195257733
注册资本 2000.00万人民币
成立日期 2014年11月27日
营业期限 2014年11月27日至永久
法定代表人 裴素英
投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限
制项目）；股权投资、创业投资、提供上市企业商业服务咨询、资本
经营范围 市场研究及高新特色园区经济研究、策划与商业服务。（以上经营范
围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）。
深圳高新产业投资有限公司的股东及其出资情况如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 深圳市中科为实业集团有限公司 2,000.00 100.00
合计 2,000.00 100.00
6、广东三新腾盛股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 广东三新腾盛股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型 合伙企业（有限合伙）
公司住所 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-H1889（仅限办
公用途）（JM）
统一社会信用代码 91440101MA59HUTW5J
成立日期 2017年1月1日
营业期限 至2022年1月11日
执行事务合伙人 深圳国华三新基金管理有限公司（委派代表：张帆）
经营范围 资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台
查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准
