证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-115
绿康生化股份有限公司
关于向公司关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 11
月 5 日披露《关于重启股份转让、资产置出及资产收购事项的进展公告》，经与各方进一步协调沟通后，决定重启本次交易事项。为了顺利推进福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）的置出前准备工作，公司向洪祖星借款 3,000万元，用于偿还以浦潭热能部分资产作为抵押的公司贷款，借款期限为三个月，借款年利率为 3.65%，公司无需提供相应担保。
2、关联关系说明
洪祖星为公司 5%以上股东合力（亚洲）投资有限公司实际控制人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规则的规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审批程序
公司于 2022 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避审议通过《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。董事洪鸿铭回避表决，独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名 曾用名 性别 国籍 港澳通行证号码 长期居住地 是否其他国家或
地区的居留权
洪祖星 - 男 中国香港 H00****07 厦门 否
三、关联交易协议主要内容
出借方（甲方）：洪祖星
借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司
借款金额：人民币 3,000 万元
借款期限：借款期限为三个月，自借款实际到账日起算。
借款年利息：年单利 3.65%（参考本合同签署日全国银行间同业拆借中心公
布的 1 年期 LPR）。
还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息或分期偿还。如借款期限届满后借款人未能按期还款，甲乙双方可另行签订展期协议，并另行协商借款利率及展期期限，乙方应按照展期期限，在展期协议签订时一次性付清展期期限内利息。
四、关联交易定价政策及对上市公司的影响
本次交易为关联方洪祖星向公司提供短期借款，有利于推进浦潭热能的置出前准备工作。本次借款年利率为 3.65%（参考本合同签署日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR）属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对向公司关联方借款进行了事前认可，同意将《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对向公司关联方借款发表独立意见如下：本次交易符合公司实际情况，目的是为了顺利推进浦潭热能的置出前准备工作。根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日
查看PDF原文
