002868 深市 绿康生化

 证券代码：002868        证券简称：绿康生化      公告编号：2021-040
          绿康生化股份有限公司

        关于修改《公司章程》的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修
 改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定， 同时结合绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）的实际情况， 对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、 章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。具体修订 内容如下所示：

序            修订前订容                        修订后内容

号

      第一百零八条 董事会由 8 名董    第一百零八条 董事会由 9 名董事
1  事组成，其中独立董事 3 名。公司设 组成，其中独立董事 3 名。公司设董事
  董事长一人， 设副董事长一人。    长一人， 设副董事长一人。

    公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）， 在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，于有权主管机构批 准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生 效施行，原《公司章程》同时废止。

    备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

    2、《绿康生化股份有限公司章程》（2021 年 3 月修订）

特此公告。

                                            绿康生化股份有限公司
                                                  董  事会

                                            二○二一年三月十五日