002867 深市 周大生

证券代码：002867          证券简称：周大生          公告编号：2024-033
            周大生珠宝股份有限公司

    关于授权董事会制定中期分红方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司 2024 年度的中期分红安排如下:

    一、2024 年中期分红安排

    1、中期分红的前提条件

  公司在 2024 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:

  (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。

  (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

    2、中期分红的时间

  2024 年下半年。

    3、中期分红的金额上限

  公司在 2024 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。
    4、中期分红的授权

  为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定 2024 年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行 2024 年度的中期分红，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    二、独立董事专门会议意见


  经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    三、监事会意见

  经审议，监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。

    四、备查文件

  1、第四届董事会第二十次会议决议；

  2、第四届监事会第十九次会议决议；

  3、第四届独立董事专门会议第二次会议决议。

  特此公告。

                                              周大生珠宝股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 27 日