证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2023-021
周大生珠宝股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)15:00
2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人:周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人:董事长周宗文先生
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月23日上午9:15,结束时间为2023年5月23日下午15:00。
7.股权登记日:2023年5月17日
8.本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33 人,
代表股份 751,569,707 股,占公司有表决权的股份总数的 69.2389%。截至股权登
记日 2023 年 5 月 17 日,公司总股本为 1,095,926,265 股,其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东
大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 名,代表有表决权股份
704,316,099 股,占公司有表决权股份总数的 64.8856%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 17 人,代表股份 47,253,608 股,占公司有表决权股份
总数的 4.3533%。
4.中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代
表共 23 人,代表股份 47,254,208 股,占公司有表决权股份总数的 4.3533%。
5.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
序号 议案名称 类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
议案 关于2022年度董事会工 整体 751,489,107 99.9893% 1,700 0.0002% 78,900 0.0105%
1 作报告的议案 中小投 99.8294% 0.0036% 0.1670%
资者 47,173,608 1,700 78,900
议案 关于2022年度监事会工 整体 751,489,107 99.9893% 1,700 0.0002% 78,900 0.0105%
2 作报告的议案 中小投 99.8294% 0.0036% 0.1670%
资者 47,173,608 1,700 78,900
议案 关于2022年度财务决算 整体 751,489,107 99.9893% 1,700 0.0002% 78,900 0.0105%
3 报告的议案 中小投 99.8294% 0.0036% 0.1670%
资者 47,173,608 1,700 78,900
议案 关于2023年度财务预算 整体 751,567,607 99.9997% 1,700 0.0002% 400 0.0001%
4 报告的议案 中小投 99.9956% 0.0036% 0.0008%
资者 47,252,108 1,700 400
议案 关于2022年度利润分配 整体 751,568,007 99.9998% 1,700 0.0002% 0 0.0000%
5 预案的议案 中小投 99.9964% 0.0036% 0.0000%
资者 47,252,508 1,700 0
议案 关于公司非独立董事、 整体 47,252,108 99.9956% 1,700 0.0036% 400 0.0008%
6 监事及高级管理人员薪 中小投
酬的议案 资者 47,252,108 99.9956% 1,700 0.0036% 400 0.0008%
议案 关于《2022 年年度报告》 整体 751,489,107 99.9893% 1,700 0.0002% 78,900 0.0105%
7 及其摘要的议案 中小投 99.8294% 0.0036% 0.1670%
资者 47,173,608 1,700 78,900
议案 关于拟续聘会计师事务 整体 749,352,197 99.7049% 2,138,610 0.2846% 78,900 0.0105%
8 所的议案 中小投 95.3073% 4.5258% 0.1670%
资者 45,036,698 2,138,610 78,900
议案 关于修订《公司章程》 整体 751,567,607 99.9997% 1,700 0.0002% 400 0.0001%
9 及办理工商变更登记的 中小投
议案 资者 47,252,108 99.9956% 1,700 0.0036% 400 0.0008%
议案 关于修订《对外担保管 整体 730,480,775 97.1940% 21,088,532 2.8059% 400 0.0001%
10 理制度》的议案 中小投 55.3713% 44.6278% 0.0008%
资者 26,165,276 21,088,532 400
议案 关于修订《关联交易管 整体 730,480,775 97.1940% 21,088,532 2.8059% 400 0.0001%
11 理制度》的议案 中小投 55.3713% 44.6278% 0.0008%
资者 26,165,276 21,088,532 400
议案 关于修订《股东大会议 整体 730,480,775 97.1940% 21,088,532 2.8059% 400 0.0001%
12 事规则》的议案 中小投 55.3713% 44.6278% 0.0008%
资者 26,165,276