证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-041
周大生珠宝股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2022年5月24日(星期二)15:00
2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人:董事长周宗文先生
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月24日上午9:15,结束时间为2022年5月24日下午15:00。
7.股权登记日:2022年5月18日
8.本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 41 名,
代表股份 737,448,295 股,占公司有表决权的股份总数的 67.9283%。截至股权登
记日 2022 年 5 月 18 日,公司总股本为 1,096,079,837 股,其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东
大会享有表决权的总股份数为 1,085,627,465 股。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 名,代表有表决权股份
704,384,199 股,占公司有表决权股份总数的 64.8827%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 24 名,代表股份 33,064,096 股,占公司有表
决权股份总数的 3.0456%。
4.中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代
表共 31 名,代表有表决权股份 33,132,796 股,占公司有表决权股份总数的
3.0519%。
5.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
序号 议案名称 类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
议案 关于2021年度董事会工 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067%
1 作报告的议案 中小投 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497%
资者
议案 关于2021年度监事会工 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067%
2 作报告的议案 中小投 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497%
资者
议案 关于2021年度财务决算 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067%
3 报告的议案 中小投 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497%
资者
议案 关于2022年度财务预算 整体 737,405,995 99.9943% 36,000 0.0049% 6,300 0.0009%
4 报告的议案 中小投 33,090,496 99.8723% 36,000 0.1087% 6,300 0.0190%
资者
议案 未来三年(2021 年-2023 整体 737,409,995 99.9948% 32,000 0.0043% 6,300 0.0009%
5 年)股东回报规划 中小投 33,094,496 99.8844% 32,000 0.0966% 6,300 0.0190%
资者
议案 关于2021年度利润分配 整体 737,416,295 99.9957% 32,000 0.0043% 0 0.0000%
6 预案的议案 中小投 33,100,796 99.9034% 32,000 0.0966% 0 0.0000%
资者
议案 关于公司非独立董事、 整体 33,090,496 99.8723% 42,300 0.1277% 0 0.0000%
7 监事及高级管理人员薪 中小投
酬的议案 资者 33,090,496 99.8723% 42,300 0.1277% 0 0.0000%
议案 关于《2021 年年度报告》 整体 737,362,695 99.9884% 36,000 0.0049% 49,600 0.0067%
8 及其摘要的议案 中小投 33,047,196 99.7416% 36,000 0.1087% 49,600 0.1497%
资者
议案 关于拟续聘会计师事务 整体 737,217,995 99.9688% 187,000 0.0254% 43,300 0.0059%
9 所的议案 中小投 32,902,496 99.3049% 187,000 0.5644% 43,300 0.1307%
资者
关于回购注销部分首次 整体 44,031,181 99.9176% 36,000 0.0817% 300 0.0007%
议案 及预留授予的激励对象 中小投
10 已获授但尚未解除限售 资者 33,096,496 99.8904% 36,000 0.1087% 300 0.0009%
的限制性股票的议案
议案 关于修订《公司章程》 整体 736,892,295 99.9246% 36,000 0.0049% 520,000 0.0705%
11 及办理工商变更登记的 中小投
议案 资者 32,576,796 98.3219% 36,000 0.1087% 520,000 1.5694%
议案 关于制定《独立董事工 整体 736,892,295 99.9246% 36,000 0.0049% 520,000 0.0705%
12 作制度》的议案 中小投 32,576,796 98.3219% 36,000 0.1087% 520,000 1.5694%
资者
议案 关于制定《累积投票实 整体 736,892,295 99.9246% 36,000 0.0049% 520,000 0.0705%
13 施细则》的议案 中小投 32,576,796 98.3219% 36,000 0.1087% 520,000 1.5694%
资者
议案 关于修订《股东大会议 整体 731,222,505 99.1558% 5,705,790 0.7737% 520,000 0.0705%
14 事规则》的议案 中小投 26,907,006 81.2096% 5,705,790 17.2210% 520,000 1.5694%
资者
议案 关于修订《董事会议事 整体 731,222,505 99.1558% 5,705,790 0.7737% 520,000 0.0705%
15 规则》的议案 中小投 26,907,006 81.2096% 5,705,790 17.2210% 520,000 1.5694%