002866 深市 传艺科技

            江苏传艺科技股份有限公司

                    章程修正案

  根据公司实际经营情况，经江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程须经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：

    章 节            章程原条款                  修改为

                  股东大会的通知包括以    股东大会的通知包括以
              下内容：                  下内容：

                  （一）会议的时间、地点    （一）会议的时间、地点
              和会议期限；              和会议期限；

                  （二）提交会议审议的事    （二）提交会议审议的事
              项和提案；                项和提案；

                  （三）以明显的文字说    （三）以明显的文字说
              明：全体股东均有权出席股东 明：全体股东均有权出席股东
              大会，并可以书面委托      大会，并可以书面委托代理人
                  代理人出席会议和参加 出席会议和参加表决，该股东
              表决，该股东代理人不必是公 代理人不必是公司的股东；
              司的股东；                    （四）有权出席股东大会
  第五十五条      （四）有权出席股东大会 股东的股权登记日；

              股东的股权登记日；            （五）会务常设联系人姓
                  （五）会务常设联系人姓 名，电话号码。

              名，电话号码。                股东大会通知和补充通
                  股东大会通知和补充通 知中应当充分、完整披露所有
              知中应当充分、完整披露所有 提案的全部具体内容，以及为
              提案的全部具体内容。拟讨论 使股东对有关提案作出合理
              的事项需要独立董事发表意 判断所需的全部资料或解释。
              见的，发布股东大会通知或补    有关提案涉及独立董事
              充通知时将同时披露独立董 及中介机构发表意见的，相关
              事的意见及理由。          意见最迟应当在发出股东大
                  股东大会采用网络或其 会通知时披露。

              他方式的，应当在股东大会通    存在股东需在股东大会
              知中明确载明网络或其他方 上回避表决或者承诺放弃表

          式的表决时间及表决程序。股 决权情形的，召集人应当在股
          东大会网络或其他方式投票 东大会通知中明确披露相关
          的开始时间，不得早于现场股 情况，援引披露股东需回避表
          东大会召开前 1 日下午 3:00， 决或者承诺放弃表决权理由
          并不得迟于现场股东大会召 的相关公告，同时应当就该等
          开当日上午 9:30，其结束时间 股东可否接受其他股东委托
          不得早于现场股东大会结束 进行投票作出说明，并进行特
          当日下午 3:00。            别提示。

              股权登记日与会议日期    股东大会采用网络或其
          之间的间隔应当不多于7个工 他方式的，应当在股东大会通
          作日。股权登记日一旦确认， 知中明确载明网络或其他方
          不得变更。                式的表决时间及表决程序。股
                                      东通过互联网投票系统开始
                                      投票的时间为股东大会召开
                                      当日上午 9：15，结束时间为
                                      现场股东大会结束当日下午
                                      3：00；通过深圳证券交易所系
                                      统进行网络投票的时间为股
                                      东大会召开当日的深圳证券
                                      交易所交易时间。

                                          股东大会的现场会议日
                                      期和股权登记日都应当为交
                                      易日。股权登记日与会议召开
                                      日之间的间隔应当不少于2个
                                      工作日且不多于 7 个工作日。
                                      股权登记日一旦确认，不得变
                                      更。

              个人股东亲自出席会议    第六十条 个人股东亲自
          的，应出示本人身份证或其他 出席会议的，应出示本人身份
          能够表明其身份的有效证件 证或其他能够表明其身份的
第六十条  或证明、股票账户卡；委托代 有效证件或证明、股票账户
          理他人出席会议的，应出示本 卡；委托代理他人出席会议
          人有效身份证件、股东授权委 的，应出示本人有效身份证
          托书。                    件、股东授权委托书。


                法人股东应由法定代表    法人股东应由法定代表
            人或者法定代表人委托的代 人或者法定代表人委托的代
            理人出席会议。法定代表人出 理人出席会议。法定代表人出
            席会议的，应出示本人身份 席会议的，应出示本人身份
            证、能证明其具有法定代表人 证、能证明其具有法定代表人
            资格的有效证明；委托代理人 资格的有效证明；委托代理人
            出席会议的，代理人应出示本 出席会议的，代理人应出示本
            人身份证、法人股东单位的法 人身份证、法人股东单位的法
            定代表人依法出具的书面授 定代表人依法出具的书面授
            权委托书。                权委托书。

                                            有限合伙股东应由执行
                                        事务合伙人（或其委托代表）
                                        或者执行事务合伙人（或其委
                                        托代表）委托的代理人出席会
                                        议。执行事务合伙人（或其委
                                        托代表）出席会议的，应出示
                                        本人身份证、能证明其具有执
                                        行事务合伙人（或其委托代
                                        表）资格的有效证明；委托他
                                        人出席会议的，代理人应出示
                                        本人身份证、有限合伙股东单
                                        位的执行事务合伙人（或其委
                                        托代表）依法出具的书面授权
                                        委托书。

                下列事项由股东大会以    下列事项由股东大会以
            特别决议通过：            特别决议通过：

                （一）公司增加或者减少    （一）修改公司章程及其
            注册资本；                附件（包括累积投票实施细
第七十七条      （二）公司的分立、分拆、 则、股东大会议事规则、董事
            合并、解散和清算或者变更公 会议事规则及监事会议事规
            司形式；                  则）；

                （三）本章程的修改；      （二）增加或者减少注册
                （四）公司在一年内购 资本；

            买、出售重大资产或者担保金    （三）公司合并、分立、
额超过公司最近一期经审计 解散或者变更公司形式；

总资产 30%的；                （四）分拆所属子公司上
    （五）股权激励计划；  市；

    （六）一次或累计减少公    （五）公司在一年内购
司注册资本超过 10%；      买、出售重大资产或者担保金
    （七）法律、行政法规或 额超过公司最近一期经审计
本章程规定的，以及股东大会 总资产 30%的；
以普通决议认定会对公司产    （六）发行股票、可转换生重大影响的、需要以特别决 公司债券、优先股以及中国证
议通过的其他事项。        监会认可的其他证券品种；
                              （七）以减少注册资本为
                          目的回购股份；

                              （八）重大资产重组；
                              （九）股权激励计划；
                              （十）公司股东大会决议
                          主动撤回其