证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-012
江苏传艺科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 召
开的第三届董事会第二十次、第三届监事会第十八次会议审议通过了公司
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见 《审计报告》（容诚审字[2023]215Z0099 号）确认，母公司 2022 年度实现净
利润为 79,379,784.68 元，提取法定盈余公积 7,937,978.47 元，加上年初
未 分 配 利 润 394,958,270.60 元，减去派发 的 2021 年度现金股利
17,254,267.86 元。实际可供股东分配的利润为 449,145,808.95 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合
公司 2022 年度实际经营情况及未来发展预期，公司 2022 年度利润分配预案
如下:
以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），合计派发现金股利 11,580,890.24 元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不 变的原则，相应调整分红总额。
公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的
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持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的 规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划，本次利润分配方案符 合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2022
年度利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司 实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并 将议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会一致认为：本次分配预案符合公司2022年度实际经营情况，业绩 情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公 司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。 因此，同意通过本利润分配预案。
3、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公 司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2022年 度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符 合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的 未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。 因此，我们同意本次预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定
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性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
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