证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-079
江苏传艺科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2022 年 10 月 24 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限
公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月14 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的议案》；
根据公司股权激励计划的实施情况，符合 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件以及预留授予第二个行权期行
权条件的激励对象已经行权完毕，并于 2022 年 9 月 20 日上市流通。公司注册资
本由人民币 287,571,131.00 元变更为人民币 289,522,256.00 元。股份总数由
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287,571,131 股变更为 289,522,256 股；
根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“电池销售、电池零配件销售、储能技术服务”。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《章程修正案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
同意增补何琴女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
增补何琴女士担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于增补董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
4、审议通《关于控股孙公司项目产能建设规划调整的议案》
根据项目实际进展及公司经营发展规划，公司将钠离子电池项目中二期部
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分规划建设的产能前移，一期钠离子电池产能规划 2GWh 调整为至 4.5GWh。项目二期产能建设规划后续将视一期项目进展情况和市场需求情况具体制定。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于控股孙公司项目产能建设规划调整的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司
董事会拟定于 2022 年 11 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日
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