002866 深市 传艺科技

证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2022-082

            江 苏传艺科技股份有限公司

              关于增补公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于 2022 年
10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并通过，同意增补何琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增补何琴女士为公司第三届董事会董事事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。

                                            江苏传艺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 24 日

证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2022-082

    附件：董事简历

    何琴女士， 1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
2016 年 8 月在江苏传艺科技股份有限公司工作，担任董事长助理。2022 年 8
月 30 日至今任公司财务总监。

    截至本公告披露日，何琴女士持有公司 4800 股，占公司总股本的 0.0017%。
何琴与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，何琴女士不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。