证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-056
江苏传艺科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2022 年 8 月 30 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公
司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19
日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
《2022 年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
刘文华先生向公司董事会申请辞去董事、财务总监职务，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何琴女士为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事、财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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