证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-014
江苏传艺科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2022 年 3 月 17 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式
及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件、电话等形
式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
《 2021 年 年 度报 告 全 文》 详 见公 司 指 定信 息 披 露网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
总经理向董事会报告了公司2021年度的经营情况以及对公司2022年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2022]215Z0031）确认，母公司2021年度实现净利润为191,134,277.39元，提取法定盈余公积19,113,427.74元，加上年初未分配利润251,545,297.55元，减去派发的2020年度现金股利28,607,876.60元。实际可供股东分配的利润为394,958,270.60元。根据上述情况，公司2021年度利润分配预案如下:暂以截止2022年2月28日股本总额287,655,011股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利17,259,300.66元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》；
公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金
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存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价工作报告的议案》；
公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2021年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募
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集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日
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