江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2020 年 4 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公
司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17
日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
公司董事会一致认为公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2019年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2019年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司2019 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
总经理向董事会报告了公司2019年度的经营情况以及对公司2020年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
根据审计机构出具的2019年度审计报告，2019年度母公司实现净利润
14,775,634.22元，提取法定盈余公积1,477,563.42元，加上年初未分配利润
206,420,722.31元，减去派发2018年度现金股利21,961,047.39元。实际可供股东分配的利润为197,757,745.72元。
根据上述情况，公司2019年度利润分配预案如下:
以目前公司总股本249,400,850.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利22,446,076.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和2020年的财务预算。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》的规定，公司董事会编制截止2019年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
公司董事会一致认为：本次公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2019年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》
公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2019年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。
以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》；
详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》
董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，公司编制了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，由于前次募集资金到账时间距今不超过 5 个会计年度，根据相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证并出具了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，确认公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2019 年12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关
于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，被授予的激励对象中 144 激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权股票期权数量为 1,522,260 份，公司独立董事和监事会就上述事项发表了同意意见。符合 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权分两期行权，部分激励对象已经行权 930,060
股，并于 2020 年 3 月 27 日上市流通，尚余 59.22 万份未行权。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）就上述行权事项出具了容诚验字〔2020〕216Z00014 号《验
资报告》，本次行权后公司总股本由 248,470,790 股变更为 249,400,850 股, 注
册资本将由 248,470,790 元变更为 249,400,850 元，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
15、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文和正文的议案》
公司董事会经审议后，一致认为公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020
年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整
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