002865 深市 钧达股份

证券代码：002865        证券简称：钧达股份          公告编号：2024-
088

            海南钧达新能源科技股份有限公司

          第四届监事会第四十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
十五次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 7 月 11 日
以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议因情况特殊，豁免会议通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。会议由全体监事共同推举刘忍妹女士主持并召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  鉴于汪梦琳女士辞去公司职工代表监事职务及监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选举刘忍妹女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

  1、《公司第四届监事会第四十五次会议决议》

  特此公告。

                                      海南钧达新能源科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 7 月 12 日