002865 深市 钧达股份

证券代码：002865          证券简称：钧达股份            公告编号：2024-007
            海南钧达新能源科技股份有限公司

          第四届董事会第五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十六次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日
以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
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