证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-098
海南钧达新能源科技股份有限公司
关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19
日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况说明
2023 年 3-4 月，公司 2021 年期权激励计划首次授予行权 683,100 份，公司
总股本由 141,524,273 增加至 142,207,373 股。
2023 年 4 月 17 日，公司 2022 年年度权益分派，以总股本 142,207,373 为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.971178 元（含税），每 10 股
派送红股 3.980785 股。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 142,207,373增加至 198,817,070 股。
2023 年 5 月 25 日，公司向 13 名特定对象发行股份 27,760,000 股，募集资
金 2,776,000,000 元。本次股份发行完毕后，公司总股本由 198,817,070 股增加至 226,577,070 股，注册资本相应增加。
二、《公司章程》修改情况说明
公司根据股份变化情况，同时结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。公司由 有关规定成立的股份有限公司。公司由
原海南钧达汽车饰件有限公司全体股 原海南钧达汽车饰件有限公司全体股东
东共同作为发起人，通过原海南钧达汽 共同作为发起人，通过原海南钧达汽车
车饰件有限公司整体变更的方式设立， 饰件有限公司整体变更的方式设立，在
在海口市工商行政管理局注册登记，取 海口市市场监督管理局注册登记，取得
得营业执照，统一社会信用代码为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914601007477597794。 914601007477597794。
第三条 公司于 2017 年 3 月 31 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 第三条 公司于2017年3月31日经中国
国证监会”）核准，首次向社会公众发 证券监督管理委员会（以下简称“中国
行人民币普通股30,000,000股，于2017 证监会”）核准，首次向社会公众发行
2 年 4 月 25 日在深圳证券交易所（以下 人民币普通股 30,000,000 股，于 2017
简称“深交所”）上市。 年 4 月 25 日在深圳证券交易所（以下简
如公司股票被终止上市，公司股票进入 称“深交所”）上市。
代办股份转让系统继续交易。公司不得
修改前项规定。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,152.4273 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，应在股东大会通 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3 过同意增加或减少注册资本决议后，就 22,657.707 万元。
公司注册资本变更事项作出相应的公
司章程修改决议，并授权董事会具体办
理公司注册资本的变更登记手续。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公平、
4 公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正、公开的原则，同种类的每一股份
有同等权利。 应当具有同等权利。
5 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 22,657.707
14,152.4273 万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
依照法律、行政法规、部门规章和 本 但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与 持有本公司股份的其他公司 并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将 股份用于员工持股计划或者 权激励；
6 股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股 东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购 股份的。
其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
（五）将 股份用于转换上市公司发行 可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公 司为维护公司价值及股东权 所必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十九条 公司、董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有公司股份 5%以上的股 理人员、持有公司股份 5%以上的股东，
东，将其持有的公司股票或者其他具有 将其持有的公司股票或者其他具有股权
股权性质的证券在买入后六个月内卖 性质的证券在买入后六个月内卖出，或
7 出，或者在卖出后六个月内又买入，由 者在卖出后六个月内又买入，由此所得
此所得收益归公司所有，公司董事会将 收益归公司所有，公司董事会将收回其
收回其所得收益。但是，证券公司因购 所得收益。但是，证券公司因购入包销
入包销售后剩余股票而持有 5%以上股 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
份的，以及有国务院证券监督管理机构 及有中国证监会规定的其他情形的除
规定的其他情形的除外。 外。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
8 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
......（十七）审议股权激励 ......（十七）审议股权激励
计划······ 计划和员工持股计划······
第四十五条 公司审议下列事项之一 第四十五条 公司审议下列事项之一的，
的，应当通过网络投票等方式为中小 应当通过网络投票等方式为中小
股东参加股东大会提供便利： 股东参加股东大会提供便利：
（一）证券发行； （一）证券发行；
（二）重大资产重组； （二）重大资产重组；
（三）股权激励； （三）股权激励；
（四）股份回购； （四）股份回购；
（五）根据《深圳证券交易所股票上市 （五）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定应当提交股东大会审议的关 规则》规定应当提交股东大会审议的关
联交易（不含日常关联交易）和对外担 联交易（不含日常关联交易）和对外担
保（不含对合并报表范围内的子公司的 保（不含对合并报表范围内的子公司的
担保）； 担保）；
9 （六）股东以其持有的公司股份偿还其 （六）股东以其持有的公司股份偿还其
所欠该公司的债务； 所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到 （七）对公司有重大影响的附属企业到
境外上市； 境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会 （八）根据有关规定应当提交股东大会
审议的自主会计政策变更、会计估计变 审议的自主会计政策变更、会计估计变
更； 更；
（九）拟议超过募集资金净额 10%的闲 （九）拟议超过募集资金净额 10%的闲
置募集资金补充流动资金； 置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响 （十）对社会公众股东利益有重大影响
的其他事项； 的其他事项；
（十一） 中国证监会、深交所要求采 （十一） 中国证监会、深交所要求采取
取网络投票等方式的其他事项。 网络投票等方式的其他事项。
第四十九条 监事会同意召开临时股东 第四十八条 监事会同意召开临时股东
10 大会的，应在收到请求五日内发出召开 大会的，应在收到请求五日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提案的变 股东大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
第五十条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时 第四十九条监事会或股东决定自行召集
向中国证监会海南证监局和深交所备 股东大会的，须书面通知董事会，同时
案。 向深交所备案。
11 在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会
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