002865 深市 钧达股份

证券代码：002865          证券简称：钧达股份      公告编号：2021-056
            海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日
披露了《海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》以下简称“报告书”）等相关文件。

  公司于 2021 年 7 月 30 日收到深圳证券交易所《关于对海南钧达汽车饰件股
份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2021]第 11 号，以下简称“《问询函》”）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进行了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

 序号            章节                              修订情况

                                1、补充了对标的公司剩余股权的安排；

  1          重大事项提示      2、补充了本次重组的支付方式；

                                3、补充了本次交易对上市公司的影响；

                                4、补充了本次交易相关方所做出的重要承诺

                                1、补充了对标的公司剩余股权的安排；

  2      第一节 本次交易概况    2、补充了业绩补偿承诺的相关内容；

                                3、补充了锁定期安排；

                                4、补充了本次交易对上市公司的影响

  3    第四节 交易标的基本情况  1、补充了报告期内主要生产销售情况；

                                2、更新了专利情况

                                1、补充了对电池片产品价格及其变化趋势的预测合
                                理性；

  4    第五节 交易标的评估情况  2、补充了对电池片产品单位成本及其变化趋势的预
                                测合理性；

                                3、补充了对少数股东权益的估值处理方式及原因


                              1、补充了资产负债率、流动性分析；

                              2、补充了毛利率分析；

                              3、补充了 2020 年度标的公司计提资产减值及资产处
                              置的情况；

                              4、补充了研发费用分析；

5    第八节 管理层讨论与分析  5、补充了本次交易完成后新增商誉的影响

                              6、补充了管理控制措施、防范标的公司核心管理人
                              员、技术人员流失拟采取的措施、稳定标的公司客户
                              供应商的措施等

                              7、补充了本次交易完成后上市公司对标的公司的控
                              制情况

6      第九节 财务会计信息    补充了本次交易形成商誉金额的具体测算依据及过
                              程

 特此公告。

                                海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 12 日