002865 深市 钧达股份

 证券代码：002865    证券简称：钧达股份      公告编号：2021-019

        海南钧达汽车饰件股份有限公司

    第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六
次会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 3 月 23 日以专人送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 8 人，参加本次会议董事 8 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《关于公司改选董事的议案》

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

  《关于公司改选董事的公告》详见 2021 年 3 月 27 日指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

                                    海南钧达汽车饰件股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 3 月 27 日