证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-058
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告信会师报字[2023]第 ZF10525 号确认，2022 年度合并归属于上市公司股东的净利润为 101,163,536.29 元，其中母公司实现净利润 86,887,687.63 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润 86,887,687.63 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金8,688,768.76元后，加上以前年度未分配利润383,654,479.56
元，分配 2021 年度股利 15,397,848.00 元，2022 年末母公司未分配利润为
446,455,550.43 元。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，考虑公司的财务状况及经营发展实际需要，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本96,928,220.00 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利 19,385,644.00 元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定“5.3.3 上市公司在报告期结束后，至利润分配、资本公积金转增股本方案公告前股本总额发生变动的，应当以最新
股本总额作为分配或者转增的股本基数。”公司 2023 年 1-3 月可转债转股
10,214,586 股，并于 2023 年 3 月 30 日提前赎回尚未转股的“盘龙转债”，2022
年度拟实施的权益分配以截至“盘龙转债”赎回日（2023 年 3 月 31 日）的总股
本 96,928,220.00 股为基数分配利润。本年度拟分配的现金红利总额与 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 19.16%。
若在分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号--上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的有关规定及公司实际情况，董事会审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
（三）监事会意见
《公司 2022 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
三、其它说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，尚存在不
确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第九次会议决议；
2.公司第四届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
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