证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-065
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。
2.本次会议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园
灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举谢晓林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任谢晓林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司董事会设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 任海云 任海云、吴杰、焦磊鹏
2 战略委员会 谢晓林 谢晓林、牛晓峰、张德柱
3 提名委员会 牛晓峰 牛晓峰、张志红、焦磊鹏
4 薪酬与考核委员会 焦磊鹏 焦磊鹏、谢晓锋、任海云
以上委员及主任委员任期三年，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4．审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张志红先生、吴杰先生、张德柱先生、黄继林先生、孟重先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任祝凤鸣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以 2022 年 9 月
16 日为授予日，以人民币 13.38 元/股的授予价格向 50 名激励对象授予 112.64
万股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1．第四届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日
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