证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2021-045
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
1.现场会议召开日期：2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月6日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
（五）会议主持人：董事长谢晓林先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份42,817,450股，占上市公司总股份的49.4029％，占上市公司有表决权股份总数的50.0507％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份41,776,850股，占上市公司总股份的48.2022％。通过网络投票的股东18人，代表股份1,040,600股，占上市公司总股份的1.2006％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份990,600股，占上市公司总股份的1.1430％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份214,100股，占上市公司总股份的0.2470％。通过网络投票的股东16人，代表股份776,500股，占上市公司总股份的0.8959％。
（二）其他人员出席情况
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京瑞强律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
(一)《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(二)《关于<董事会2020年度工作报告>的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(三)《关于<监事会2020年度工作报告>的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(四)《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(五)《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(六)《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(七)《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，
占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(八)《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(九)《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(十)《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，
占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(十一) 《关于<2020年度内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(十二) 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意42,783,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意956,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.5375％；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
(十三) 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意4,630,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.2647％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意709,700股，占出席会议中小股东所持股份的95.3898％；反对34,300股，
占出席会议中小股东所持股份的4.6102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东谢晓林、谢晓锋、何爱国已回避表决。
本议案作为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东或其代理人
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