证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-045
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 5 月 16 日 9：
15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时；
通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 16 日 9：15 至 15：00 期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为 190,784,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2439%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2405%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为17,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0034%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表有表决权的股份为 17,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0034%。
（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（二）通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（三）通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（四）通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（五）通过了《关于公司2023年度财务预算的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（六）通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（七）通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（九）通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（十）逐项通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（4）发行价格及定价原则
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（5）发行数量
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（6）限售期
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（7）募集资金数额及用途
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（8）上市地点
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（9）本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911％；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对17,000股；弃权0股。
（10）本次向特
查看PDF原文
