证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-023
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四 届董事会第三十七次会议于2023 年4月 25 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中张
建权先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了公司总经理提交的《2022 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
《公司 2022 年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度报告及摘要的议案》；
公司《2022 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司《2022 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露 媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度财务决算的议案》；
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。
公司《2022 年度财务决算报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2023 年度财务预算的议案》；
公司根据 2023 年度的经营计划和生产能力状况，编制了《2023 年度财务预
算报告》。公司 2023 年度财务预算指标不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。
公司《2023 年度财务预算报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
公司 2022 年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意 将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒
体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2022 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》；
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
公司《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司内部控制自我评价报告的议案》；
内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》；
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。公司董事会提请股东大会授权管理层根据具体审计要求
和审计范围结合市场水平与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商 2023 年度 审计费用。本议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券 日报》《证券时报》《中国证券报《》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果审议通过了
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计 2023 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需
要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关 联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。
公司《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息
披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经 营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过 466,500 万元 的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同 意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定的信息披露媒体 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议董事会提请的
相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。
独立董事对本次会议审议的议案（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）项均发
表了独立意见，对议案（十）、（十一）发表了事前认可意见。独立董事 2021 年度述职报告、对相关事项发表的独立意见及事前认可意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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