002863 深市 今飞凯达

证券代码：002863          证券简称：今飞凯达        公告编号：2020-106
债券代码：128056          债券简称：今飞转债

            浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

        关于变更注册资本并修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191 号文《关于核准浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 2月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券（以下简称“今飞转债”），每张面
值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币，转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2
月 28 日。截至 2020 年 11 月 19 日止，公司可转换债券剩余总张数 2,368,792.00
张，即自可转债发行日至 2020 年 11 月 19 日有 1,311,208.00 张可转换公司债券
行使了转股权利，增加注册资本及股本人民币 19,395,882.00 元。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1594 号文《关于核准浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开方式向 11 名
特定对象发行人民币普通股(A 股) 93,312,582 股(每股面值 1 元)，增加注册资本
及股本人民币 93,312,582.00 元。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及本次非公开发行结果，公司对《公司章程》部分条款进行修订如下：


            修订前                            修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
37,655 万元。                      489,258,464.00 元。

第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为  第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为
37,655 万股，均为人民币普通股。  489,258,464.00 股，均为人民币普通
                                  股。

    本次公司变更注册资本及修订章程事宜，经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理工商变更等相关手续。最终变更内容以工商行政管理部门备案为准。

    修订后的《公司章程》（2020 年 11 月）在公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。

    特此公告。

                                  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                              2020 年 11 月 25 日