实丰文化发展股份有限公司
章程修正案
(2024 年 4 月修订)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性
文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《实丰文化发展股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款作如下修订：
章程修订对照表
条款 修改前 修改后
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定和其 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股
他有关规定成立的股份有限公司。 份有限公司。
公司设立：公司经批准由广东实丰玩具实业 公司设立：公司经批准由广东实丰玩具实业有限
有限公司整体变更设立。公司在汕头市工商 公司整体变更设立。公司在汕头市市场监督管理
行政管理局注册登记，统一社会信用代码为： 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91440500193146857E。 91440500193146857E。
第四条 公司注册名称： 公司注册名称：
中文全称：实丰文化发展股份有限公司 中文全称：实丰文化发展股份有限公司
英文全称： Sunfun Culture Development 英文全称：Shifeng Cultural Development
Co., Ltd. Co., Ltd.
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
职权： 权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
（十八）公司对外提供财务资助事项属于下 （十八）公司对外提供财务资助事项属于下列情
列情形之一的，经董事会审议通过后还应当 形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东
提交股东大会审议： 大会审议：
1、连续十二月累计对外提供财务资助金额超 1、连续十二月累计对外提供财务资助金额超过
过公司最近一期经审计净资产的 10%； 公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、被资助对象最近一期经审计的资产负债率 2、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超
超过 70%； 过 70%；
3、深圳证券交易所或本章程规定的其他情 3、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计
形。 净资产的 10%；
…… 4、深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。
（二十）公司发生的交易（公司受赠现金资 ……
产除外）达到下列标准之一的，应当提交股 （二十）公司发生的交易达到下列标准之一的，
东大会审议： 应当提交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
计算数据； 据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同时
五千万元； 存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万
元； 元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
对金额超过五千万元； 利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金
五百万元。 额超过五千万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经绝对值计算。公司发生的交易仅达到上述第 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万
3 项或者第 5 项标准，且公司最近一个会计 元。
年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对可以向深圳证券交易所申请豁免适用本条提 值计算。公司发生受赠现金资产、获得债务减免
交股东大会审议的规定。 等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易或
本条所述之交易包括下列事项： 公司发生的交易仅达到上述第 4 项或者第 6 项
1、购买或出售资产； 标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对
2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子 值低于 0.05 元的，公司可以向深圳证券交易所
公司投资等）； 申请豁免适用本条提交股东大会审议的规定。
3、提供财务资助； 本条所述之交易包括下列事项：
4、提供担保； 1、购买或出售资产；
5、租入或租出资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托 3、提供财务资助（含委托贷款等）；
经营等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）；
7、赠与或者受赠资产； 5、租入或租出资产；
8、债权或者债务重组； 6、委托或者受托管理资产和业务；
9、研究与开发项目的转移； 7、赠与或者受赠资产；
10、签订许可协议； 8、债权或者债务重组；
11、深圳证券交易所认定的其他交易。 9、转让或者受让研发项目；
…… 10、签订许可协议；
（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出本章程规定应当由股东大会决定的其他事 资权利等）；
项。 12、深圳证券交易所认定的其他交易。
（二十一）公司年度股东大会可以授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过三亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在
下一年度股东大会召开日失效；
（二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过
条 通过后提交股东大会审议通过： 后提交股东大会审议通过：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
计净资产 10%的担保； 产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超
超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的
供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总
的担保； 额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司 供的任何担保；
最近一期经审计总资产的 30%； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司 资产负债率超过 70%；
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公
过五千万元； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（六） 对股东、实际控制人
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